Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Cybernetyka Sp. z o.o." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, wpisanej w Krajowym Rejestrze

Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000123456, które odbyło się w

siedzibie spółki dnia 20.03.2024 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzyła pani Anna Kowalska, która objęła przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników, na co wszyscy obecni wyrazili zgodę.

Przewodnicząca Zgromadzenia zleciła protokołowanie obrad Zgromadzenia pracownikowi spółki, panu Janowi Nowakowi, a następnie przedstawiła porządek obrad obejmujący:

1. otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad,

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. przyjęcie porządku obrad,

4. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez utworzenie stu nowych udziałów,

5. zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy Spółki, tj. Anna Kowalska, Jan Nowak, Maria Zielińska i Piotr Wiśniewski i reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki.

Przewodnicząca stwierdziła również, że zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.

Uchwała nr 1 z dnia 20.03.2024 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Cybernetyka Sp. z o.o." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 50 000 zł do kwoty 100 000 zł przez utworzenie stu nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, który zostaną objęte po cenie nominalnej przez dotychczasowych wspólników proporcjonalnie do już posiadanych udziałów w następujący sposób:

1. Anna Kowalska obejmie 25 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 12 500 zł,

2. Jan Nowak obejmie 25 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 12 500 zł,

3. Maria Zielińska obejmie 25 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 12 500 zł,

4. Piotr Wiśniewski obejmie 25 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 12 500 zł.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.

……..……………………………….. ……..………………………………..

Przewodnicząca Zgromadzenia Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Cybernetyka Sp. z o.o." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się dnia 20.03.2024 r. w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Anna Kowalska ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

2. Jan Nowak ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

3. Maria Zielińska ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

4. Piotr Wiśniewski ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

……………………………….

Przewodnicząca Zgromadzenia